第四届董事会第十次聚会决议的通告
证券代码：002871 ??????????证券简称：PG赏金女王股份 ????通告编号：2022-010
PG赏金女王
第四届董事会第十次会议决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 |
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一、董事会聚会召开情形
PG赏金女王（以下称“公司”）第四届董事会第十次聚会通知于2022年1月21日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员 。聚会于2022年1月26日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开 。本次聚会应到董事7名 ，实到7名 � ＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒� ，公司部分监事、高管职员列席聚会 � ＞刍岬恼偌⒄倏氨�决程序切合《中华人民共和国公司法》及《PG赏金女王章程》的划定 ，正当有用 。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决 ，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用自有闲置资金举行危害投资的议案》
表决效果：赞成7票 ，弃权0票 ，阻挡0票 � ；竦猛ü� 。
董事会以为 ，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力 ，赞成公司在充分包管一样平常谋划性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产谋划并有用控制危害的条件下 ，使用总额不凌驾20,000万元人民币的自有资金举行危害投资 ，投资工具主要为证券投资 ；基金、理财、信托产品投资 ；期货投资 ；其他金融产品投资等 。投资限期一年 ，该额度可以在该限期内循环使用 。
该议案尚需2022年第一次暂时股东大会审议 。
公司自力董事亦揭晓了明确赞成的自力意见 ，《公司自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通告 。
《关于使用自有闲置资金举行危害投资的通告》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-012） 。
2、审议通过《关于制订<危害投资管理制度>的议案》
表决效果：赞成7票 ，弃权0票 ，阻挡0票 � ；竦猛ü� 。
《危害投资管理制度》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告 。
3、审议通过《关于召开2022年第一次暂时股东大会的议案》
表决效果：赞成7票 ，弃权0票 ，阻挡0票 � ；竦猛ü� 。
公司制订于2022年2月11日召开公司2022年第一次暂时股东大会 。详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次暂时股东大会通知的通告》（通告编号：2022-013） 。
三、备查文件
1. PG赏金女王第四届董事会第十次聚会决议 ；
2. 公司自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见 ；
特此通告 。
PG赏金女王
董事会
2022年1月27日? ??